Prevenção do Branqueamento de Capitais - PORTO;

11 Abr 2019
14.00H - 18.00H
PORTO

Data: 11 de abril das 14.00 ás 18.00

Local: AtmosferaM

Enquadramento:

Esta Conferência foca-se numa abordagem prática da aplicação do novo quadro legal e regulatório a entidades financeiras e não financeiras, nomeadamente ao setor imobiliário, auditoria, sociedade e empresas de investimento e quaisquer identidades que transacionem bens ou prestem serviços cujo pagamento seja feito em numerário.
Estas normas são dirigidas às organizações e seus colaboradores, prevendo um quadro sancionatório muito penalizador para o seu não cumprimentos.

Programa:

  • Abertura
  • Prespetivas nacional e internacional da prevenção do branqueamento de capitais
  • Panorama legal e regulatório
  • Entidades abrangidas
  • Deveres preventivos
  • Beneficiário efetivo
  • Medidas restritivas
  • Indicadores de suspeição
  • O regime sancionatório
  • Questões práticas e boas práticas
  • Q&A

ORADORES:

  • João Luis de Sousa, Editor da Vida Económica
  • Sofia Ribeiro Branco, Sócia da VdA, responsável pela área de Contraordenações e Penal
  • Pedro Taveira, Diretor-Adjunto da Assessoria Jurídica do Banco Montepio
  • Manuel Luis Gonçalves, Diretor Jurídico do Grupo Casais


Preço: (IVA incluido)

Assinantes - 105€
Publico Geral - 140€


Inscrições / Informações:
Ana Rita Bessa
Email: anabessa@vidaeconomica.pt
Telf: 223399400 / 223399427


Em colaboração com a