Cada vez mais a segurança é uma competência de todos, das autoridades, das empresas e do cidadão comum. É este o sentido das diretivas contra o branqueamento que alargam sucessivamente o perímetro das entidades com deveres de reporte relativamente a qualquer movimentação suspeita. A obra está estruturada em cinco partes, desde logo com uma introdução, seguindo-se o enquadramento histórico da legislação contra o branqueamento de capitais. A terceira parte respeita a “compliance” e à gestão de riscos BC/FT/FP. No quarto capítulo são abordados os temas do branqueamento de capitais e do financiamento do terrorismo. Finalmente, é apresentada a conclusão.
Os públicos alvo são especialistas das áreas financeiras e “compliance”, autoridades de controlo e supervisão do sistema bancário, forças de segurança, investigadores, magistrados, bem como as entidades e os profissionais com obrigações de reporte no âmbito da prevenção da corrupção e do branqueamento de capitais. Os autores são Carlos Sarmento e Miguel Viegas e trata-se de uma publicação do Grupo Editorial Vida Económica. O preço de venda ao público é de 16,20 euros.